Analyst Für Betrug Stellenangebote

Neu Job vor 6 Std. bei StepStone gefunden CHECK24

(Junior) AML Operations Analyst (m/w/d) C24 Bank

• Frankfurt Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Absolventen, Einsteiger, Trainees Jobticket [...] Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Junior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen von Polizei-und Strafverfolgungsbehörden Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten Durchführung von Kundenprüfungen, einschließlich der Analyse von Transaktionsmustern und der Bewertung von verdächtigen Aktivitäten Bearbeitung von Verdachtsfällen, Erstellung von Verdachtsmeldungen und Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU) Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. als Bürokaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau) auch Quereinsteiger mit analytischer Denkweise sind willkommen Erste Erfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich von Vorteil Hohes Interesse an Geldwäscheprävention Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise Kommunikationsstärke sowie die Fähigkeit, mit Behörden und internen Teams zu agieren Sehr gute Deutsch-und gute Englischkenntnisse Langfristige Perspektive: Wir wachsen kontinuierlich und bieten unseren Kollegen bei uns eine langfristige Karriere-Perspektive Start-Up Flair: Sicherheit [...]

Job am 02.04.2025 bei Stellen-Online.de gefunden REWE Group

IT Business Analyst Store Prevention (m/w/d) - Vollzeit, Homeoffice

• Köln, 50678, 50667 Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten Sabbaticals Jobticket Weihnachtsgeld 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen Ort: 51149 Köln Vertragsart: Vollzeit, befristet bis 31.03.2026 Job-ID: 887531 # # Dein Home of IT: REWE digital Wir sind das Zuhause für alle, die sich in der digitalen Welt tummeln. Ein Tech-Team, in dem IT-und Non-IT-Spezialist:innen aus verschiedensten Bereichen zusammenarbeiten. Gemeinsam erwecken [...] Fachdomäne Stationary Retail (SR) verantwortet sämtliche IT-Anwendungen im Umfeld unserer Märkte. Mit unseren IT-Lösungen digitalisieren wir die Arbeitsprozesse unserer Mitarbeitenden in unseren Märkten und schaffen echte Mehrwerte. Unser Produkt Store Prevention möchte die Märkte mit Präventions-und Sicherheitsmaßnahmen vor Verlust und Betrug schützen, sowie Software für die Wahrung gesetzlicher Vorgaben bereitstellen. Dazu betreuen wir u. a. diverse Software mit dem Ziel Schwund [...] evaluierst neue Technologien, digitale Trends und berätst die verschiedenen Stakeholder hinsichtlich der technischen Machbarkeit. # # Features, die dich ausmachen:-Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt (Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung sowie über mehrjährige Erfahrung als Business Analyst, Requirements Engineer oder im Third-Level-Support.-Idealerweise bringst du bereits Erfahrung in den Bereichen Diebstahlprävention und-erkennung, Kälteüberwachung und der Einrichtung von Kamera-und [...]
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Job am 16.01.2025 bei Jobleads gefunden

IT Business Analyst Store Prevention (m/w/d)

• Köln, Nordrhein- Westfalen Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten Sabbaticals Jobticket Weihnachtsgeld 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen Ort: 51149 Köln Vertragsart: Vollzeit, befristetbis 31.12.2025 Job-ID: 887531 Wir sind das Zuhause für alle, die sich in der digitalen Welt tummeln. Ein Tech-Team, in[...]

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Ort: 51149 Köln Vertragsart: Vollzeit, befristetbis 31.12.2025 Job-ID: 887531 Wir sind das Zuhause für alle, die sich in der digitalen Welt tummeln. Ein Tech-Team, in dem IT-und Non-IT-Spezialist:innen aus verschiedensten Bereichen zusammenarbeiten. Gemeinsam erwecken [...] Fachdomäne Stationary Retail (SR) verantwortet sämtliche IT-Anwendungen im Umfeld unserer Märkte. Mit unseren IT-Lösungen digitalisieren wir die Arbeitsprozesse unserer Mitarbeitenden in unseren Märkten und schaffen echte Mehrwerte. Unser Produkt Store Prevention möchte die Märkte mit Präventions-und Sicherheitsmaßnahmen vor Verlust und Betrug schützen, sowie Software für die Wahrung gesetzlicher Vorgaben bereitstellen. Dazu betreuen wir u. a. diverse Software mit dem Ziel Schwund [...] der Zeit, evaluierst neue Technologien, digitale Trends und berätst die verschiedenen Stakeholder hinsichtlich der technischen Machbarkeit. Features, die dich ausmachen: Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt (Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung sowie über mehrjährige Erfahrung als Business Analyst, Requirements Engineer oder im Third-Level-Support. Idealerweise bringst du bereits Erfahrung in den Bereichen Diebstahlprävention und-erkennung, Kälteüberwachung und der Einrichtung von [...]

Job am 31.12.2024 bei Jobleads gefunden

AFC Analyst (m/w/d) - SCAYLE Payments

• Hamburg, Berlin Flexible Arbeitszeiten Unternehmensbeschreibung Hast du genug von Anzügen und Spießigkeit? Du sehnst dich nach einem Arbeitsplatz, der so stilvoll ist wie deine Garderobe? SCAYLE Payments, das bestgekleidete Fintech-Unternehmen in Europa, sucht einen scharfsinnigen und kultivierten AFC Analyst (m/w/d) , der unser dynamisches Team verstärkt. Wir unterstützen den ABOUTYOU-Marktplatz mit unseren Zahlungsdiensten. CHALLENGE YOURSELF: Du willst deine persönliche [...] andere als gewöhnlich ist. Dies ist deine Chance, eine Schlüsselrolle in zwei wichtigen Bereichen zu übernehmen: B2B KYC Champion: Mit deinem fundierten Wissen über die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden gemäß den AML-Gesetzen und-Vorschriften bist du die perfekte Besetzung für die Durchführung und Überprüfung von Identifizierungs-, Verifizierungs-und Risikobewertungsprozessschritten, einschließlich der Bewertung komplexer Eigentumsstrukturen. Der Schwerpunkt liegt auf B2B/ Händler-KYC. Transaction Monitoring Master: Du verstehst, wie Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung funktionieren und bist bereit, sie als Experte im Umgang mit Transaktionsüberwachungsalarmen zu verfolgen. Aber nicht nur das: Dein [...]

Job am 07.11.2024 bei Jobleads gefunden

AML Monitoring Screening Control Junior Analyst (d/m/w)

• Berlin Absolventen, Einsteiger, Trainees Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Jobticket [...] der Finanzkriminalität, im weiteren Sinne zusammenfassend als Anti Financial Crime (AFC) benannt, verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt die Einhaltung dieser Standards, um die Deutsche Bank vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen wollen. Ziel des Bereiches Financial Crime Operations (FCO) Deutschland ist es sicherzustellen, dass Anti Financial Crime Aktivitäten [...] bzgl. Umsetzung von Praxiserkenntnissen in die FCO-Prozesslandschaft Begleitung von Audit Prüfungen sowie Zulieferungen an Prüfer und Koordination von Ma?nahmen zur Beseitigung der Findings Prüfung von lokalen New Product Approval Anfragen aus FCO-Perspektive und Ausarbeitung von Empfehlungen sowie Umsetzungsmodalitäten Lokaler FCO-Spezialist für Change Initiativen/ Projekte und Schnittstelle zum globalen Change Team Unterstützung bei der Erstellung lokaler Fachkonzepte sowie Involvierung in System-Releases durch [...]

Job vor 13 Tagen bei Neuvoo gefunden AWP P C S. A. , Branch Germany

Senior Analyst Fraud Leakage-Mawista

• Aschheim, Bavaria Analyst. Senior Analyst Fraud Leakage-Mawista Was Sie bei uns erwartet Weiterer Ausbau des kundenorientierten Beschwerdemanagements, Leakage und Fraud Managements im Bereich [...] Beschwerden zur Ursachenfindung und Maßnahmen-entwicklung Durchführung und Analyse von Betrugsuntersuchungen sowie Unterstützung durch IT-basierte Datenanalyse Vorbereitung und Durchführung von Schulungen und Erstellung von Berichten im Bereich Leakage und Fraud Management Implementierung und Umsetzung von Richtlinien zur Prävention von Leakage, Regresse, Betrug und Beschwerden Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und dem Headquarter zur strategischen Entwicklung von Maßnahmen Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische [...] Welt. Die Betreuung unserer Mitarbeiter, ihrer Ambitionen, Träume und Herausforderungen macht uns zu einem einzigartigen Arbeitgeber. Gemeinsam können wir ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder befähigt fühlt und das Vertrauen hat, zu forschen, zu wachsen und eine bessere Zukunft für unsere Kunden und die Welt um uns herum zu gestalten. Wir bei der Allianz glauben an eine vielfältige und integrative [...]

Job am 07.03.2025 bei Neuvoo gefunden Ariane Group

Junior Controlling Analyst (m/w/d) für Raumfahrtprojekte (Werkstudent)

• Hardthausen am Kocher, Baden- Württemberg Absolventen, Einsteiger, Trainees Homeoffice möglich Werkstudenten Flexible Arbeitszeiten Analyst. Die Ariane Group entwickelt und liefert innovative und wettbewerbsfähige Lösungen für zivile Trägerraketen und verfügt über Fachwissen in allen Aspekten der fortschrittlichen Antriebstechnologien. Die[...]

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Analyst. Die Ariane Group entwickelt und liefert innovative und wettbewerbsfähige Lösungen für zivile Trägerraketen und verfügt über Fachwissen in allen Aspekten der fortschrittlichen Antriebstechnologien. Die Ariane Group ist Hauptauftragnehmer für die europäischen [...] und Antriebssysteme für Raumfahrtanwendungen bekannt, wobei ihr Know-how auch anderen Branchen zugutekommt. Die Gruppe ist ein Joint Venture, an dem Airbus und Safran zu gleichen Teilen beteiligt sind, und beschäftigt rund 7.000 hochqualifizierte Mitarbeiter in Frankreich und Deutschland. Der Konzernumsatz betrug im Jahr 2021 rund 3, 1 Milliarden Euro. Bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer und wettbewerbsfähiger Lösungen für zivile Trägerraketen [...]

Job am 07.03.2025 bei Neuvoo gefunden MLP

Spezialist Geldwäsche-Betrugsprävention/ AML-Analyst (m/w/d)

• Wiesloch, Baden- Württemberg Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten Analyst. Du möchtest in einer Schlüsselposition arbeiten, die entscheidend zur Sicherheit und Integrität unseres Unternehmens beiträgt? Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche-und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von [...] Kompetenz in der Compliance und Geldwäscheprävention weiter ausbauen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb unseres Unternehmens zu verhindern. Was du bei uns bewegst: Du führst eigenständig IT-gestützte Transaktionsanalysen durch, um geldwäsche-und betrugsrelevante Auffälligkeiten [...]

Job am 11.01.2025 bei Neuvoo gefunden REWE digital IT Business Analyst Store Prevention (m/w/d) • Cologne, North Rhine- Westphalia
Vergütung / Gehalt: EUR 2000,- Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten Sabbaticals Jobticket Weihnachtsgeld 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen Analyst. Ort: 51149 Köln Vertragsart: Vollzeit, befristet bis 31.03.2026 Job-ID: 887531 Dein Home of IT: REWE digital Wir sind das Zuhause für alle, die sich in der digitalen Welt tummeln. Ein Tech-Team, in dem IT-und Non-IT-Spezialist:innen aus verschiedensten Bereichen zusammenarbeiten. Gemeinsam erwecken [...] Fachdomäne Stationary Retail (SR) verantwortet sämtliche IT-Anwendungen im Umfeld unserer Märkte. Mit unseren IT-Lösungen digitalisieren wir die Arbeitsprozesse unserer Mitarbeitenden in unseren Märkten und schaffen echte Mehrwerte. Unser Produkt Store Prevention möchte die Märkte mit Präventions-und Sicherheitsmaßnahmen vor Verlust und Betrug schützen, sowie Software für die Wahrung gesetzlicher Vorgaben bereitstellen. Dazu betreuen wir u. a. diverse Software mit dem Ziel Schwund [...]

Job am 20.11.2024 bei Neuvoo gefunden Gameforge

Fraud Analyst

• Karlsruhe, Baden- Württemberg Analyst. ab sofort Wir sind einer der führenden Publisher von Free-to-Play-Onlinegames mit Sitz in Karlsruhe. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, Risiken im Zusammenhang mit Finanztransaktionen, Betrug[...]

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Analyst. ab sofort Wir sind einer der führenden Publisher von Free-to-Play-Onlinegames mit Sitz in Karlsruhe. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, Risiken im Zusammenhang mit Finanztransaktionen, Betrug und Spielerverhalten zu erkennen, zu bewerten und zu minimieren. Wir sind bestrebt, durch Datenanalysen und robuste Sicherheitsmaßnahmen ein sicheres und gerechtes Spielumfeld zu gewährleisten, das sowohl die Spieler als auch unser Unternehmens schützt. Als Fraud Analyst bist du für die Überwachung von Finanztransaktionen und Nutzeraktivitäten zuständig, damit betrügerische Aktivitäten aufgedeckt und verhindert werden können. Deine Aufgabe ist es, Daten [...]
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