Anti-Geldwäsche-Beauftragter Stellenangebote

Job am 30.03.2025 bei StepStone gefunden DZ Compliance Partner

Beauftragter Geldwäsche-und Betrugsprävention/ Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)

• bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Neu- Isenburg, Stuttgart Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Beauftragter Geldwäsche-und Betrugsprävention/ Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ Compliance Partner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche-und Betrugsprävention, Ma Risk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung sowie strafbare Handlungen und stellen sicher, dass externe und interne Vorgaben eingehalten werden Dabei erarbeiten Sie Prüf-und Kontrollpläne in Abhängigkeit von den Ergebnissen der mandantenspezifischen Risikoanalyse Sie bearbeiten Auffälligkeiten aus dem Monitoring-System und entscheiden eigenständig über die Abgabe [...]
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Neu Job vor 6 Std. bei JobMESH gefunden DZ Compliance Partner Beauftragter Geldwäsche-und Betrugsprävention/ Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d) • Hessen Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Beauftragter Geldwäsche-und Betrugsprävention/ Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ Compliance [...]

Job am 07.03.2025 bei Neuvoo gefunden Verifone

Compliance-Beauftragter/ MLRO

• Munich, Bavaria Warum Verifone?Verifone ist einer der führenden Anbieter von Zahlungstechnologien und Systemen zur Zahlungsabwicklung weltweit. Die Verifone Payments Gmb Hist Teil der Verifone-Gruppe und unterstützt als[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] zu relevanten regulatorischen Themen Schulung und Coaching von Mitarbeitern in Rumänien und innerhalb der Verifone Gruppe zu Best Practices in Bezug auf Compliance und AML im Rahmen der deutschen Regularien Pflege der Integritätsrisikoanalyse und anderer für das Unternehmen relevanter Risikoregister Anti-Geldwäsche-und Terrorismusfinanzierungsprogramme (AML/ CTF) MLRO des Unternehmens (Geldwäschebeauftragter) Anti-Bribery Anti-Corruption (ABAC) , Whistleblowing, Dawn Raids, Datenschutz, Scheme ComplianceÜberwachung der Kundensorgfaltspflichten/ 2nd [...]
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