Geldwäsche-Compliance-Beauftragter Stellenangebote

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13 Stellenangebote

Stellenangebote Geldwäsche-Compliance-Beauftragter Jobs bei StepStone

Job vor 3 Tagen gefunden AWADO GmbH

(Senior) Consultant Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

• bundesweit Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Homeoffice möglich Betriebliche Altersvorsorge 30+ Urlaubstage Arbeitszeitkonto

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[...] klassische Werte wie Vertrauen, Ehrlichkeit, Loyalität und auch Verantwortungsbewusstsein ein hohes Gut. Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und möchten ein Teil der AWADO WPG StBG werden? Dann bewerben Sie sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Senior) Consultant Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) . Die Betreuung unserer Kunden erfordert die Bereitschaft zur Reisetätigkeit, wobei sich Ihr Dienstsitz an Ihrem Wohnort [...] bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen Anleitung und Ausbildung juniorer Kolleginnen und Kollegen Offenes und gewinnendes Auftreten im Umgang mit Kunden Ausbildung als Bankkauffrau/- mann, Bankbetriebswirt/in oder (Wirtschafts- ) Jurist/in mit Schwerpunkt Banken/ Finanzen Mindestens 3- jährige Berufserfahrung als (stv. ) Compliance-Beauftragter (m/w/d) , Berater (m/w/d) oder als interner oder externer Revisor (m/w/d) mit Bezug zu Geldwäschethemen in der Finanzdienstleistungsbranche Sehr gute [...]
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Weitere Stellenangebote Geldwäsche-Compliance-Beauftragter bei StepStone

Neu Job vor 10 Std. gefunden Volksbank Ulm- Biberach eG

Compliance- Beauftragter WpHG und Ma Risk (m/w/d)

• Ulm Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Krisensicher 30+ Urlaubstage Tarifvertrag Work-Life-Balance

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Compliance-Beauftragter WpHG und Ma Risk (m / w / d) Region Ulm Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen [...] für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Bestimmungen der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und der Marktmissbrauchsrichtlinie (MAD) sowie aller relevanten internen Regelwerke Abgeschlossenes Studium im Bereich Rechtswissenschaften/ Jura oder Wirtschaftswissenschaften/ Wirtschaftsrecht/ BWL (Fachrichtung Banken, Finanzdienstleistungen oder Kapitalmarkt) bzw. vergleichbare Qualifikation Von Vorteil sind Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche/ Compliance eines Kreditinstituts. Kenntnisse in der Arbeit mit Datenbanken Sehr gute Kommunikationsfähigkeit Gutes Verständnis für die neuesten regulatorischen und rechtlichen [...]

Job vor 11 Tagen gefunden DZ Compliance Partner

Beauftragter Ma Risk- Compliance (m/w/d)

• Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Neu- Isenburg, Stuttgart Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten

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Beauftragter Ma Risk- Compliance (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Mobiles Arbeiten, Neu- Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ Compliance Partner GmbH ist der größte Outsourcing- Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Ma Risk- Compliance, WpHG- Compliance und Informationssicherheit Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden [...]

Jobs aus StepStone

Weitere Jobs Geldwäsche-Compliance-Beauftragter bei StepStone

Job vom 25.11.2024 DZ Compliance Partner

Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention/ Anti- Money Laundering (AML) / Anti- Financial Crime (AFC) (m/w/d)

• Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Neu- Isenburg, Stuttgart, remote Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten

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Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention/ Anti- Money Laundering (AML) / Anti- Financial Crime (AFC) (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu- Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ Compliance Partner GmbH ist der größte Outsourcing- Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen [...]

Job vom 25.09.2024 DZ Compliance Partner

Beauftragter WpHG- Compliance (m/w/d)

• bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Neu- Isenburg, Stuttgart, remote Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten

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Beauftragter WpHG- Compliance (m/w/d) Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu- Isenburg, Stuttgart unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ Compliance Partner GmbH ist der größte Outsourcing- Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Ma Risk- Compliance, WpHG- Compliance und Informationssicherheit Datenschutz sind deutschlandweit bei über 700 Banken im Einsatz. Unsere Kunden [...]

Stellenangebote Geldwäsche-Compliance-Beauftragter Jobs bei Neuvoo.com

Stellenangebot Geldwäsche-Compliance-Beauftragter Job bei DZ Compliance Partner

Neu Job vor 10 Std. gefunden DZ Compliance Partner Beauftragter Ma Risk- Compliance (m/w/d) • Düsseldorf Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten

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Beauftragter Ma Risk- Compliance (m/w/d) - Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Mobiles Arbeiten, Neu- Isenburg, Stuttgart- unbefristet- Vollzeit Über uns Die DZ Compliance Partner GmbH ist der größte Outsourcing- Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Ma Risk- Compliance, WpHG- Compliance und Informationssicherheit Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden [...]

Stellenangebot Geldwäsche-Compliance-Beauftragter Job bei Volksbank Ulm- Biberach eG

Job vor 5 Tagen gefunden Volksbank Ulm- Biberach eG Compliance- Beauftragter WpHG und Ma Risk (m/w/d) Abgeschlossenes Studium Krisensicher 30+ Urlaubstage Tarifvertrag Work-Life-Balance

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Stellenangebote Geldwäsche-Compliance-Beauftragter Jobs bei Jooble

Job gestern gefunden Oberbank AG

Geldwäsche- Beauftragter (m/w/d)

Abgeschlossenes Studium Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge Tarifvertrag Work-Life-Balance

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Vollzeit München Verwandeln Sie Ihre Bank- Berufserfahrung bei uns in eine große Erfolgsgeschichte Entwicklung und Umsetzung interner Richtlinien und Prozesse zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und zur Minimierung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken Enge Zusammenarbeit mit Compliance- und Risikomanagement- Teams zur Identifikation und Verhinderung potenzieller Risiken und Durchführung von Mitarbeiterschulungen Unterstützung interner Prüfungen und die Begleitung externer [...]

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Job vom 06.12.2024

Compliance Officer (w/m/d) Manpower

• Wiener Neudorf, Niederösterreich Abgeschlossenes Studium

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Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, in der Sie Ihre Expertise aus dem Bereich Compliance voll einbringen können und suchen nach einer neuen gestaltenden Aufgabe? Sie verfügen über mehrjährige einschlägige Berufserfahrung, idealerweise innerhalb eines Konzerns, [...] Suche nach einem Compliance Officer (w/m/d) . Ihre Aufgaben: Aufbau einer Compliance Organisation innerhalb des Konzernunternehmens Durchführung von Risikoanalysen und Ableitung entsprechender Maßnahmen zur Umsetzung eines Compliance- Management Systems Identifizierung, Überwachung und Minimierung von Compliance- Risiken in den Bereichen Datenschutz, Geldwäsche, sowie Anti- Korruption Regelmäßige Berichterstattung sowie Beratung zu rechtlichen Fragestellungen in diesen Bereichen in Abstimmung mit dem General Counsel Schnittstelle [...] dem General Counsel Das Angebot: Ein spannendes, herausforderndes und eigenverantwortliches Aufgabengebiet Zusammenarbeit in einem engagierten und internationalen Team Moderne Büroräumlichkeiten Weitere andere Benefits Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder Wirtschaftsrecht Mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung in einer Rechtsabteilung bzw. als Compliance Beauftragter (bevorzugt im Konzernumfeld) Erfahrung in der Vertragsgestaltung und Vertragsverhandlung im internationalen Umfeld Teamfähigkeit sowie hohe Beratungs- und Problemlösungskompetenz mit ausgeprägter [...]
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Job vom 07.11.2024

Referent (m/w/d) Geldwäsche Sanktionen

• Stuttgart, Baden- Württemberg Flexible Arbeitszeiten Jobticket Weihnachtsgeld 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen

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Referent (m/w/d) Geldwäsche Sanktionen Wir machen Wünsche machbar unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume [...] setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen. Für unsere Financial Security innerhalb des Bereichs Legal Compliance/ Financial Security in Stuttgart suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Referent (m/w/d) Geldwäsche Sanktionen. Du kennst die Normen und Gesetze [...] Sorgfaltspflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes (u. a. Kundenidentifizierung) . Du unterstützt das Team bei der täglichen Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions- Monitoring sowie Kundenscreening und beantwortest interne und externe Anfragen mit fachlichen Bezug. Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Sanktionsbeauftragter und FATCA/ CRS Beauftragter. Was du mitbringst Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium. Berufserfahrung im Compliance- Umfeld, idealerweise im Bereich [...]
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Stellenangebote Geldwäsche-Compliance-Beauftragter Jobs bei Neuvoo

Stellenangebot Geldwäsche-Compliance-Beauftragter Job bei Caterpillar

Job vom 10.07.2024 Caterpillar Compliance Risk Consultant/ Compliance Beauftragter (m/w/d) • Ismaning, Bavaria Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Abgeschlossenes Studium Beteiligungsprogramm Vermögenswirksame Leistungen

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[...] dont just talk about progress and innovation here we make it happen, with our customers, where we work and live. Together, we are building a better world, so we can all enjoy living in it. Ihre Aufgaben IT Sicherheitsbeauftragter Stellvertretung Geldwäsche und Betrugsprävention (Zentrale Stelle) sowie Hinweisgeberschutzgesetz Beratung der Fachbereiche im operativen Tagesgeschäft zum Themen Datenschutz, ESG und DORA Bewertung der Auswirkungen der regulatorischen Änderungen Weiterentwicklung und Implementierung interner Sicherungs- sowie Überwachungsmaßnahmen, Kontrollhandlungen Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung Compliance- Reporting: anlassbezogene Berichterstattung an die Geschäftsleitung, Erstellen eines jährlichen Tätigkeitsberichtes Sicherstellung von internen Schulungsmaßnahmen im Bereich Datenschutz, ESG, DORA Zusammenarbeit [...]
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Stellenangebot Geldwäsche-Compliance-Beauftragter Job bei Sparkasse Starkenburg

Job vom 06.07.2024 Sparkasse Starkenburg Beauftragter (m/w/d) Schwerpunkt: Nachhaltigkeit oder Compliance • Heppenheim, Hesse Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge

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Du liebst Struktur und schreckst vor regulatorischen Anforderungen nicht zurück? Ma Risk ist Dir kein Fremdwort? Dann bist Du in unserem Beauftragtenwesen richtig. Wir suchen Dich als Beauftragter (m/w/d) Schwerpunkt: Nachhaltigkeit oder Compliance Die Stellenausgestaltung richtet sich nach Deinen Leidenschaftsthemen Wir die Sparkasse Starkenburg unterstützen Menschen täglich dabei, die Rahmen- bedingungen für ein [...] außertarifliche Zusatzvergütung Das sind Aufgaben, die Du übernehmen wirst: Du bist zuständig für die Umsetzung und Weiterentwicklung des Themenschwerpunkts (Compliance oder Nachhaltigkeit) Du verantwortest die Überwachung von Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften Du wirst bspw. auch unsere Geldwäsche- Verbindungsperson weitere Themen ergänzen also Deinen Aufgabenbereich Und deswegen passt Du zu uns: Du hast eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung und [...]
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Stellenangebot Geldwäsche-Compliance-Beauftragter Job bei Ria Money Transfer

Job vom 29.06.2024 Ria Money Transfer MLRO and Compliance Officer Abgeschlossenes Studium

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[...] Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten. Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld weltweit zu senden. Für die weitere Unterstützung unserer Abteilung Compliance am Standort Berlin suchen wir einen Geldwäsche-Beauftragter/ Compliance Officer (m/w) Deine Aufgaben:Kontrolle und Beaufsichtigung der Einhaltung unserer Geldwäscherichtlinien sowie der Vorgaben der nationalen Aufsichtsbehörden Du bist der [...]

Berufsfelder

Rechtswesen, Justiz und Verwaltung Compliance & Datenschutz

Dauer: 0,5683 s., Vers. V.2025-a-2004-Ind