Geldwäsche-Compliance Stellenangebote

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129 Stellenangebote

Stellenangebote Geldwäsche-Compliance Jobs bei StepStone

Job gestern gefunden ISG Personalmanagement GmbH

Spezialist (w/m/d) für Kontoeröffnungen und Compliance

• München Homeoffice möglich Betriebliche Altersvorsorge 30+ Urlaubstage

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ISG Personalmanagement GmbH sucht in München eine/n Spezialist (w/m/d) für Kontoeröffnungen und Compliance (ID- Nummer: 11723085) . Spezialist (w/m/d) für Kontoeröffnungen und Compliance - Schwerpunkt Privatkunden, Firmenkunden Stiftungen- Die V- Bank als Arbeitgeber: [...] mit internen und externen Partnern. Problemlösungsstärke und Detailgenauigkeit sowie eine selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise. Bildungsanforderungen: Studium in Wirtschaft, Recht oder vergleichbare Qualifikation ; alternativ eine kaufmännische Ausbildung im Bankwesen wie z. B. Bankkaufmann oder Bankkauffrau. Weiterbildung in Compliance oder Anti- Geldwäsche von Vorteil. Unser Angebot: Benefits, die überzeugen Betriebliche Altersvorsorge und Gruppenunfallversicherung: Sicherheit für Ihre Zukunft Variable Vergütung und Gewinnbeteiligung: Ihre [...]
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Job gestern gefunden ING Deutschland Specialist Anti Money Laundering/ KYC Geschäftskunden (w/m/d) • Frankfurt am Main Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Betriebliche Altersvorsorge Sabbaticals Jobticket Vermögenswirksame Leistungen

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[...] Perfekt Als Innovationsbank stehen wir fu r Transparenz, Teamspirit und Nachhaltigkeit und das am liebsten mit Deinem Know- how an unserer Seite. Bist Du dabei? Dann bewirb Dich Dein Lebenslauf genügt im ersten Schritt. Unser Team im Centre of Expertise Compliance freut sich bereits auf Dich Mit Deinem fachlichen Wissen in Customer Due Diligence unterstu tzt Du uns bei der Identifizierung von Risiken im Sicherheits- , Geldwäsche- und Terrorismusbereich. Das heißt, Du erstellst im Rahmen des CDD- Prozesses fu r unsere internationalen Geschäftskunden ausfu hrliche 2nd- Line- [...]

Job vor 2 Tagen gefunden Santander Consumer Bank AG

Referent Compliance AML/ Geldwäscheprävention (w/m/d)

• Mönchengladbach Teilzeit Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge Jobticket Vermögenswirksame Leistungen

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Santander Consumer Bank AG sucht in Mönchengladbach eine/n Referent Compliance AML/ Geldwäscheprävention (w/m/d) (ID- Nummer: 11732981) . Bei Santander arbeiten wir jeden Tag daran, die Wünsche unserer Kunden wahr zu [...] Kernbankensystem bis zum Transaktionsmonitoring Mitarbeit bei der Erstellung von Risikoanalysen und Ableitung von geeigneten Maßnahmen zur Risikominimierung Erstellung von Auswertungen, Analysen und Reportings (ggfs. auf Basis von PowerBI) und die Präsentation der Ergebnisse Entwicklung und Durchführung von internen Kontrollen hinsichtlich Geldwäsche, Sanktionen und Terrorismusfinanzierung Weiterentwicklung interner Richtlinien sowie Optimierung bzw. Automatisierung von Prozessen Kontinuierliche Weiterentwicklung und Erhaltung des Verantwortungsbewusstseins im proaktiven [...]
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Stellenangebot Geldwäsche-Compliance Job bei DKV Mobility Group SE

Job vor 2 Tagen gefunden DKV Mobility Group SE Manager Compliance (gn) Vollzeit/ Teilzeit • Ratingen Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten Vermögenswirksame Leistungen Work-Life-Balance

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DKV Mobility Group SE sucht in Ratingen eine/n Manager Compliance (gn) Vollzeit/ Teilzeit (ID- Nummer: 11731040) . Der DKV Euro Service ist Teil der DKV MOBILITY SERVICES Group, einer führenden [...] die Abstimmung sämtlicher Kommunikations- und Schulungsmaßnahmen sowie der Weiterentwicklung des Compliance- Management- Systems und Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen aus dem GwG mit dem Group- Compliance- Officer der DKV Mobility Gruppe. Du hast die Projektleitung der im Fachgebiet Compliance und Geldwäsche zugehörigen Projekten. Deine Aufgaben beinhaltet die Erstellung und Weiterentwicklung von internen Richtlinien und Prozessen. Du unterstützt bei internen und externen [...]
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Job vor 6 Tagen gefunden Sparkasse Pforzheim Calw

Referent Compliance (m/w/d)

• Pforzheim Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge Jobticket Krisensicher 30+ Urlaubstage

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Sparkasse Pforzheim Calw sucht in Pforzheim eine/n Referent Compliance (m/w/d) (ID- Nummer: 9150043) . Mit einer Bilanzsumme von 17, 3 Mrd. und rund 1900 Mitarbeitenden sind wir die größte [...] was wir sind: das führende Finanzinstitut der Region. Werden Sie Teil unseres Erfolgs und verstärken Sie unser Team in Pforzheim in Vollzeit als Referent Compliance (m/w/d) Ihre Aufgaben Selbstständige Überwachung und Bewertung aller Compliance relevanter Themen in den Bereichen Wertpapiere, Geldwäsche und strafbare Handlungen Prüfen täglicher Auffälligkeiten in unseren Compliance- Systemen und Erstellen erforderlicher Verdachtsmeldungen Mitwirken bei der Entwicklung und Umsetzung [...]
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Job vom 23.10.2024 Taylor Wessing PartG mbB Mitarbeiter (w/m/d) Risikomanagement • Berlin Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten

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[...] in Bereichen stark, in denen die Meilensteine der Digitalisierung gesetzt werden: Technology, Life Sciences Healthcare und Energy Infrastructure. So gestalten wir heute die Geschäftsentwicklung unserer Mandanten mit den Potenzialen der Technologien von morgen. Sie interessieren sich für den Bereich Risk Compliance und möchten verstehen, wie dieser Bereich im Umfeld einer internationalen Wirtschaftskanzlei funktioniert? Dann sind Sie bei uns im Team genau [...] zu verstärken und dabei zu helfen, die Zukunft von Taylor Wessing aktiv mitzugestalten Sie sind für die Prüfung von Mandaten im Hinblick auf Risiken einer Interessenkollision zuständig sowie für die Prüfung von Mandanten und Mandaten im Hinblick auf Risiken der Geldwäsche (GwG) . Prüfungen von Aspekten der Insiderrelevanz, der Anwendbarkeit von Sanktionen und ähnlichen Aspekten der anwaltlichen Risikovorsorge werden ebenfalls von [...]
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Job vom 28.09.2024 Creditplus Bank AG

Senior Referent (m/w/d) Recht

• Stuttgart Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten Weihnachtsgeld 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen

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[...] eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar. Für unseren Bereich Legal in Stuttgart suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Senior Referent (m/w/d) Recht. Du kennst die Normen und Gesetze nicht nur, sondern lebst sie mit Begeisterung? Dann halte die Creditplus im Bereich Legal Compliance und Financial Security auf dem richtigen Kurs bei sicherheitsrelevanten Themen. Wache über die Einhaltung interner wie externer Richtlinien und Regularien, treffe Vorsichtsmaßnahmen und hüte die Daten des Unternehmens. Hier wirst du zum Gestalter einer Compliance- Kultur, die den Status Quo herausfordert und Innovation vorantreibt. Darüber hinaus sorgst du für einen wasserdichten Schutz vor Betrug oder Geldwäsche. Deine Expertise ist gefragt, denn nur gemeinsam schaffen wir eine sichere und saubere Finanzwelt Rechtliche Beratung des Vorstands und Aufsichtsrats [...]
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Stellenangebote Geldwäsche-Compliance Jobs bei meinestadt.de

Job vom 06.11.2024 Ikano Bank AB (publ) Compliance Administrator (m/w/d) • 65183, Wiesbaden, Deutschland

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Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen [...]
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Stellenangebote Geldwäsche-Compliance Jobs bei Neuvoo.com

Job vor 7 Tagen gefunden Hamburgische Investitions- u. Förderbank

Projektmanager (m/w/d) IT- Projekte

• Bönningstedt Abgeschlossenes Studium 30+ Urlaubstage

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[...] Vorbereitung und fachliche Begleitung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren Verantworten einer transparenten Kommunikation sowohl innerhalb der Projekte als auch extern und Sicherstellung der Einbindung weiterer funktional Beteiligter (m/w/d) , wie z. B. den Vorstand sowie Beauftragte zu den Themen Informationssicherheit, Datenschutz, Compliance und Geldwäsche Erstellung und Verantworten der gesamten Projekt- und Projektabschluss- Dokumentation Neugestaltung von Prozessen und Überführung der Projektergebnisse in die Linie Unterstützung [...]
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Job vor 7 Tagen gefunden Hamburgische Investitions- u. Förderbank Projektmanager (m/w/d) IT- Projekte • Ellerbek Abgeschlossenes Studium 30+ Urlaubstage

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Job vor 9 Tagen gefunden Ikano Bank AB (publ)

Compliance Administrator (m/w/d)

• Walluf Abgeschlossenes Studium Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Jobticket 30+ Urlaubstage

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Compliance Administrator (m/w/d) , Wiesbaden Was Dich erwartet Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen [...]

Stellenangebot Geldwäsche-Compliance Job bei Finanz Informatik GmbH Co. KG

Job vom 29.08.2024 Finanz Informatik GmbH Co. KG Serviceberater- Kundenservice Zahlungsverkehr (m/w/d) • Dreieich Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Abgeschlossene Ausbildung Work-Life-Balance

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[...] ihren Kunden eine einheitliche und zukunftsfähige Gesamtbanklösung, die auf einer modernen Architektur basiert. Als Serviceberater Zahlungsverkehr hast Du Freude daran, als Lösungsfinder für unsere Kunden zu agieren und dies zu Fragestellungen aus unterschiedlichen Bereichen des Zahlungsverkehrs (z. B. SEPA- Zahlungen, Compliance; Geldwäsche, Auslandsgeschäft, ELKO-/ EBICS- Bankrechner) . Dir ist es wichtig, den Dingen auf den Grund zu gehen. Zahlungsverkehr hört für Dich [...]

Job vom 29.08.2024 Finanz Informatik GmbH Co. KG

Serviceberater- Kundenservice Zahlungsverkehr (m/w/d)

• Bad Homburg Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Abgeschlossene Ausbildung Work-Life-Balance

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Stellenangebote Geldwäsche-Compliance Jobs bei Mindmatch.ai

Neu Job vor 7 Std. gefunden DZ BANK AG Senior- Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d (in Teilzeit 80) • Frankfurt am Main Teilzeit Flexible Arbeitszeiten Work-Life-Balance

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Das erwartet Sie Als Senior Referent (m/w/d) in Teilzeit mit 80 analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen aufbauend auf der [...] auch im Kontext Sicherstellung der Vorgaben aus der Geldtransferverordnung (GTVO) Ergebnisdokumentation und Konzeption von Maßnahmen zur Defizitbehebung inklusive. Geldwäscheverdachtsmeldungen geben Sie dabei bei Bedarf eigenständig ab. Ihre Mitarbeit ist sowohl bei der Erstellung der Risikoanalyse als auch beim Erstellen des Compliance- Berichtes gefordert. Als fachliche Ansprechperson beraten Sie Mitarbeitende, Fachbereiche und unsere Gruppenunternehmen bei Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention. Das [...]
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Neu Job vor 7 Std. gefunden DZ BANK AG

Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

• Frankfurt am Main Teilzeit Flexible Arbeitszeiten Work-Life-Balance

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Das erwartet Sie Als Senior Referent (m/w/d) arbeiten Sie aktiv bei der Konzeption von ESG- bezogenen Compliance- Tätigkeiten wie der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH) , der CSRD sowie der CSDDD mit anderen Fachabteilungen zusammen und [...] Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mit den Compliance- Anforderungen der DZ BANK Gruppe mit. Ferner beteiligen Sie sich am Erstellen sowie Prüfen von Nachhaltigkeitsberichten dabei erweitern Sie Ihr Fachwissen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung bzgl. der Einhaltung von Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen. Indem Sie Überwachungshandlungen durchführen, dazugehörige Ergebnisdokumentationen erstellen und Maßnahmen zur Behebung von Defiziten in den Bereichen [...]

Jobs aus Monster.de

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Job vom 01.11.2024 Michael Page Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) • Frankfurt am Main, Hessen Beratungs-/ Consultingtätigkeiten

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Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) Regulatorische Compliance: Implementierung und Überwachung der Vorgaben gemäß GwG, KWG, ZAG und weiterer relevanter Richtlinien Entwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und T. . . 17285740 [...]

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Berufsfelder

Rechtswesen, Justiz und Verwaltung Compliance & Datenschutz

Dauer: 0,3158 s., Vers. V.2025-a-2004-Ind